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云南铝业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

【铝道】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准http://www.ffkbe.cn/,橡胶拉伸试验机确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议的通知于2011年3月18日（星期五）发出以后，以通讯方式于2011年3月31日（星期四贴片加工）召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开材料产业是国民经济发展的基础、召集符合《公司法》、《紧定衬套公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了如下议案：

一、《关于公司全面推行企榨油机械业内部控制规范实施方案的议案》；

按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定的《企业内部控制基本规范》及配套指引实施要求，为进一步加强和规范公司内部控制，提高企业经营管理水从5万元利润的小打小闹到1亿产值的逾越式发展平和风险防范能力，推动公司可持续发展，公司制订《云南铝业股份有限公司关于全面推行企业内部控制规范实施方案》，将于董事会审议通过后在公司及控股子公司范围内全面实施。

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对

二、《关于放弃云南云铝润鑫铝业有限公司相关股东股权转让优先受让权的议案》。

云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司（以下简称"润鑫铝业"）相关股东因发展需要，决定转让其所持有的润鑫铝业股权2.15%。

根据公司生产经营的需要，公司放弃本次股权转让优先受让权，本次转让完成后，公砂磨机司持股比例保持不变。